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证券代码：000708          证券简称：中信特钢           公告编号：2022-077              中信泰富特钢集团股份有限公司       关于召开 2022 年第五次临时股东大会的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况司”）2022 年第五次临时股东大会。十五次会议决议召开。则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。  现场会议召开时间:2022 年 12 月 22 日(星期四)14:45；通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。   公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、    网络投票中的一种方式，              如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。   （1）截至 2022 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。                    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；   （2）公司董事、监事和高级管理人员；   （3）公司聘请的律师。心。二、会议审议事项                                          备注提案                   提案名称                该列打勾的栏目可编码                                         以投票√                非累积投票议案       关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供       担保的议案  上述议案的详细内容见 2022 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第九届董事会第二十五次会议决议公告等文件。  公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。  （1）会议联系人：杜鹤  （2）联系电话：0510-80673288  （3）传 真：0510-86196690  （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com  （5）邮政编码：214400四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）                            参加投票，                                具体操作流程详见附件 2。五、备查文件  特此公告。                            中信泰富特钢集团股份有限公司                                  董     事     会   附件 1：授权委托书        兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团   股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有   指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。                                         备注                                                     授权意见序号                   提案名称                                       该列打勾的栏                                                同意   反对   弃权                                       目可以投票                  非累积投票议案       关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提       供担保的议案        注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的   空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无   效。        委托单位(盖章):        委托人（签名）：            委托人身份证号：        委托人股东帐户：            委托人持股数：        被委托人（签名）：           被委托人身份证号：        委托有效期限:             委托日期：附件 2：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序“中特投票”。   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。意见。   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序三、通过深交所互联网投票系统投票的程序任意时间。络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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