证券代码：002224          证券简称：三力士              公告编号：2023-001

债券代码：128039          债券简称：三力转债

(资料图片仅供参考)

                   三力士股份有限公司

        关于 2022 年第四季度可转债转股情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   证券代码：002224           证券简称：三力士

   债券代码：128039           债券简称：三力转债

   转股价格：人民币 5.77 元/股

   转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，三力士股份有限公司（以下

称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公

告如下：

   一、可转债发行上市基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018

年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

   经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券

于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码

“128039”。

   根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三

力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。

向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大

会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，

若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应

对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后

的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，

若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应

对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后

的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，

若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应

对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后

的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，

若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应

对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.79 元/股调整为 5.77 元/股，调整后

的转股价格自 2022 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。

   二、三力转债转股及股份变动情况

余可转债余额为 202,389,900 元（2,023,899.00 张）。

           本次变动前          本次变动增减（＋，－）            本次变动后

                               公积金

        数量（股） 比例     发行新股 送股         其他   小计   数量（股） 比例

                                转股

一、限售条件流通股/ 186,845,58                     186,845,5

非流通股       0.00                           80.00

高管锁定股                     25.61%                    25.61%

二、无限售条件流通 542,750,89                      542,750,8

股         4.00                            94.00

三、总股本                     100.00%                    100.00%

        三、其他

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司 证券事务部投资者联系电话

        四、备查文件

        中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

                                       （三

     力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。

        特此公告。

                                    三力士股份有限公司董事会

                                       二〇二三年一月四日

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