证券代码：603679       证券简称：华体科技        公告编号：2023-017

(资料图)

债券代码：113574       债券简称：华体转债

              四川华体照明科技股份有限公司

           第四届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

  四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次

会议通知于 2023 年 4 月 14 日发出，本次董事会于 2023 年 4 月 25 日在成都市双流西

航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议

由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及

高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有

效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；

 董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022 年年度报告及摘要》，认为报告所

载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2022 年

年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

     （二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；

 详细汇报了 2022 年公司主要经营情况、技术创新和研发工作情况、主营业务及其经

营状况以及对公司未来发展的展望。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

   （三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

 详细汇报了董事会 2022 年度主要工作事项，包括报告期内主要经营情况、董事会日

常工作情况以及 2023 年度董事会工作展望。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

   （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

现归属于母公司股东的净利润-7,622.79 万元，资产总额 145,574.63 万元，比上年同

期增加了 2.82%，归属于上市公司股东的净资产 84,131.83 万元，比上年同期增加了

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

   （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

   未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺

陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关

内部控制出具了《2022 年度内部控制审计报告》。

   独立董事认为公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地

反映了目前公司内部控制的实际情况。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

   (六)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》；

   公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募

集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

   (七)审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》；

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市

公司股东净利润为人民币-76,227,858.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可

供分配利润为人民币 236,645,468.95 元。

  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关

规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条

件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2022年度拟不进行利润分

配，也不以资本公积金转增股本。

  独立董事认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况，

同意《关于 2022 年度利润分配的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  （八）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；

  经董事会讨论，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

提供 2023 年度财务审计服务和 2023 年度内部控制审计机构。

  独立董事对此发表了同意意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  （九）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信及担保额度的议案》；

    为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展

 资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2023年度向交通银行、中信银行、民生

 银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川

 银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币14亿元的综合授信额

 度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期

 限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银

 行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票

 保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。担保方式包括但不限于业务

 合作方认可的抵押、质押、保证、信用等。

  就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民

币 2.60 亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

以上担保皆不涉及反担保。

  独立董事对此发表了同意意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

     （十）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

  公司预计 2023 年度日常关联交易金额 9,900 万元。董事长梁熹先生、董事张辉先

生、董事刘毅先生回避表决。

  独立董事、保荐机构就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意

见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

     （十一）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬、津贴的议案》；

  根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核

委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴。

  独立董事对此发表了同意意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

     （十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

  根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核

委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬。

  独立董事对此发表了同意意见。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

     （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

  本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》和

《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。

  独立董事对此发表了同意意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  （十四）审议通过《关于变更营业范围的议案》；

  因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟对经营范围做变更及

增加调整。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  （十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，将对公司章程进行修订。

 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  （十六）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对公司相关制度进行了制

定及修订。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

上述第 1、2、4、5、7、8、9、10、13、14、15、17、18、19 项议案尚需提交

公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相

关制度。

  （十七）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

  公司 2022 年度计提各项减值准备共计 31,622,362.92 元。

  独立董事对此发表了同意意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  （十八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

  董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023 年第一季度报告》，认为报告

所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2023

年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  （十九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》；

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法

 律、法规和公司规范性文件的规定，拟定2023年5月25日（星期四）下午14：30召

 开2022年年度股东大会。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

  特此公告。

                             四川华体照明科技股份有限公司董事会

查看原文公告